video bg 6
گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1395/12/30 شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان (سهامی عام)
۲۸ / تير / ۱۳۹۶

دانلود فایل

گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1395/12/30 شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان (سهامی عام)

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان، روز یک شنبه 25 تیر ماه 1396 در محل مجتمع شهید باهنر تهران، با دستور جلسه زیر برگزار گردید:

1.  استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1395/12/30

2.  تصویب صورت های مالی منتهی به 1395/12/30

3.  انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای سال منتهی به 1396/12/29

4.  انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار.

5.  تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره.

6.  تعیین پاداش هیات مدیره.

7.  انتخاب اعضای هیات‌مدیره.

8.  سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.


جلسه مذکور، رأس ساعت 9 صبح با تلاوت آیاتی چند از قرآن کریم آغاز گردید و پس از آن، هیات رییسه مجمع به شرح ذیل انتخاب شدند:

1.  آقای علیرضا عباسیانفر به عنوان رییس مجمع.

2.  آقای امین اله توانا به عنوان ناظر مجمع.

3.   آقای جعفر مزیدها به عنوان ناظر مجمع.

4.  آقای محمد عقیقی به عنوان منشی مجمع.

در ادامه، آقای مهندس نعمت پرور، مدیرعامل شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان به ایراد سخنرانی پرداخته و گزارش عملکرد هیات مدیره را به صاحبان سهام، ارایه نمود. پس از آن نیز نماینده موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود (حسابرس و بازرس قانونی شرکت) و همچنین مدیر مالی شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان، به ترتیب گزارشات مربوطه را قرائت کردند.

پس از بحث و بررسی در خصوص موارد ذکر شده در دستور جلسه، تصمیمات زیر اتخاذ شد:

1.  صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/12/30 مورد تصویب قرار گرفت.

2.  ماده 129 قانون تجارت در خصوص فعالیت شرکت مورد تصویب قرار گرفت.

3.  مبلغ 400 ریال به عنوان سود قابل تقسیم به ازای هر سهم، مورد تصویب قرار گرفت.

4.   موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به عنوان بازرس اصلی و موسسه بهراد مشار به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.

5.  روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.

6.  پاداش هیات مدیره به مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال به صورت ناخالص تصویب گردید.

7.  مبلغ ده میلیون ریال ناخالص جهت حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره به ازای حداقل دو جلسه در ماه تصویب گردید.

و در نهایت، با رأی صاحبان سهام، افراد ذیل به عنوان اعضای جدید هیات مدیره شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان (سهامی عام) برای دو سال انتخاب شدند:

اعضای اصلی:

1.  آقای حمید رضایی

2.  آقای مجید غلاث

3.  آقای عبداله میرشکار

4.  آقای فرج اله فصیحی رامندی

5.  آقای محمود رضا فیروزمند

اعضای علی البدل:

1.  آقای سید محسن قطبی

2.  آقای عزیزاله هادی پور نوکنده


 


<<- هیچ نظری ثبت نشده است ->>

نظر شما: